Arnaque au visa H-1B : un Indien d’Amérique du New Jersey plaide coupable de fraude fiscale et d’immigration

Un Amérindien d'Edison, dans le New Jersey, Sandipkumar Patel, 41 ans, a plaidé coupable d'avoir orchestré un stratagème de huit ans visant à falsifier les certificats d'emploi afin de faciliter l'entrée illégale d'immigrants indiens aux États-Unis et d'avoir produit une fausse déclaration de revenus.

Le procureur général adjoint Leslie R. Caldwell de la division pénale du ministère de la Justice, le procureur américain Paul J. Fishman du district du New Jersey, le chef Richard Weber de l'Internal Revenue Service – Criminal Investigation (IRS-CI) et le directeur Bill A. Miller de la Le Service de sécurité diplomatique (DSS) du Département d'État a fait cette annonce, selon un communiqué de presse.

Patel a plaidé coupable devant le juge de district américain William H. Walls du district du New Jersey pour complot en vue de frauder les États-Unis et pour avoir déposé une fausse déclaration de revenus fédérale. La sentence est prévue pour le 6 janvier 2015.

Selon les documents judiciaires déposés avec l'accord de plaidoyer, de 2001 à 2009, Patel a parrainé les demandes de visa de ressortissants indiens en prétendant faussement leur fournir un emploi aux États-Unis. Patel a faussement certifié sur les demandes de visa qu'il emploierait les immigrants dans divers domaines techniques dans plusieurs entreprises du New Jersey, facilitant ainsi leur entrée illégale aux États-Unis. Au cours de ce projet, les immigrants ont payé à Patel des milliers de dollars pour de fausses certifications afin d'obtenir frauduleusement les visas.

Pour dissimuler le stratagème, Patel a émis des chèques de paie et d'autres formulaires de paie. Patel a demandé aux immigrants de restituer l'argent des chèques et également de lui rembourser ses charges sociales, a déclaré le ministère de la Justice. Patel a utilisé les fiches de paie et les chèques de paie frauduleux pour étayer de fausses demandes de prolongation de visa, et Patel a facturé aux immigrants des frais pour les prolongations de visa.

En raison du fait d'avoir faussement inscrit les employés immigrés sur ses listes de paie, Patel a surestimé ses dépenses salariales dans ses déclarations de revenus fédérales de plus de 1.4 million de dollars sur quatre ans, sous-estimant son obligation fiscale de plus de 400,000 XNUMX $ pour ces années.

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