Les bases de l'EB-5 pour les investisseurs : une feuille de route vers le rêve américain

Les investisseurs EB-5 sont éligibles à un visa d'immigrant EB-5 s'ils ont investi le montant de capital requis dans l'un des trois types d'entreprises à but lucratif suivants :

1. Une nouvelle entreprise commerciale (NCE);
2. Une entreprise qui s'étendra jusqu'à 140 % de la valeur nette de pré-investissement ou du nombre d'employés, ou ;
3. Une activité en difficulté dans laquelle les emplois seront préservés.

Choisir un investissement

De nombreuses décisions doivent être prises avant de décider du type d’investissement à réaliser et du véhicule spécifique à utiliser. Par exemple, les investisseurs qui choisissent de placer les fonds requis dans leur propre entreprise devraient d'abord envisager d'autres types de visa qui pourraient être mieux adaptés à leur situation personnelle que la catégorie EB-5. Les investisseurs peuvent également envisager d’examiner les projets affiliés à un centre régional et ceux qui constituent des fonds mutualisés en « investissements directs ». Quel que soit le choix fait, il est essentiel qu'un investisseur consacre le temps et l'argent nécessaires à une diligence raisonnable adéquate sur un projet EB-5 et/ou à une planification adéquate de l'investissement.

Demander un visa

Une fois qu'un investisseur a sélectionné l'investissement et pris les dispositions nécessaires concernant les détails (y compris le transfert de fonds, les modalités de dépôt fiduciaire, etc.), une requête I-526 par un entrepreneur étranger est déposée auprès des services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis (USCIS). L'investisseur doit présenter les preuves suivantes :

• qu'il a investi dans une nouvelle entreprise commerciale « à but lucratif » ;
• le cas échéant, que la nouvelle entreprise commerciale a été créée et exerce principalement ses activités dans une zone d'emploi ciblée (TEA) ;
• que l'investisseur sera activement impliqué dans la gestion de la nouvelle entreprise commerciale ;
• que le particulier a investi ou est en train d'investir le montant requis (1,000,000 500,000 XNUMX $ ou XNUMX XNUMX $ si l'investissement est situé dans une TEA);
• que les fonds d'investissement ont été obtenus par des moyens licites ;
• que la nouvelle entreprise commerciale créera au moins dix postes à temps plein, sans compter l'investisseur, son conjoint ou ses enfants, ni tout travailleur temporaire ou non immigrant, ni les personnes qui ne sont pas autorisées à travailler aux États-Unis ;
• un plan d'affaires complet démontrant qu'en raison de la nature et de la taille projetée de la nouvelle entreprise commerciale, pas moins de dix employés résulteront de l'investissement de cette personne (les projets du centre régional comprendront également une analyse économique décrivant comment le nombre requis d'emplois sera étant créés car ces projets peuvent générer des emplois indirects et induits) ; et
• pour les projets affiliés au Centre régional, l'investisseur doit démontrer que l'investissement en capital a été réalisé conformément au plan d'affaires du Centre régional.

L'USCIS a accru la surveillance dans son examen de la source légale de fonds de l'investisseur, en s'assurant que des preuves adéquates détaillant une source propre et légale sont soumises. Le gouvernement s'intéresse également au parcours des fonds, en retraçant comment les fonds ont quitté le contrôle de l'investisseur et sont entrés dans le projet. Les investisseurs qui utilisent des cadeaux doivent également être prêts à vérifier l’origine des fonds du donateur. Un article de blog est à venir sur ces questions.

Le délai de traitement actuel des requêtes I-526 devrait diminuer considérablement selon le nouveau bureau EB-5 situé au siège de l'USCIS à Washington DC. La transition vers le dépôt électronique via le programme ELIS devrait également contribuer à minimiser les délais de traitement.

Une fois le visa conditionnel approuvé

Après approbation de la requête du formulaire I-526, l'investisseur traitera soit :

• si vous êtes physiquement présent aux États-Unis, une demande d'ajustement de statut auprès de l'USCIS pour ajuster le statut à celui de résident permanent conditionnel aux États-Unis, ou
• si à l'étranger, un dossier de visa d'immigrant auprès du Département d'État pour obtenir un visa EB-5 pour l'admission aux États-Unis auprès du consulat approprié

Les délais de traitement des demandes d'ajustement de statut sont fluides mais peuvent aller jusqu'à deux ans. Heureusement, les investisseurs peuvent demander une autorisation de voyage et de travail provisoire pendant que la demande est en attente auprès de l'USCIS. Les délais de traitement dans les consulats américains sont également fluides mais généralement nettement plus courts (6 à 9 mois). L'investisseur EB-5 et les membres dérivés de sa famille se voient ensuite accorder la résidence permanente conditionnelle pour une période de deux ans après l'approbation de la demande I-485 ou lors de leur entrée aux États-Unis avec un visa d'immigrant EB-5.

Membres de la famille de l’investisseur immigrant

Comme indiqué ci-dessus, les conjoints et les enfants à charge célibataires de moins de 21 ans (membres de la famille dérivée) peuvent accompagner ou suivre pour rejoindre les investisseurs. Il existe des règles spéciales pour les enfants qui atteignent 21 ans au cours du processus et qui doivent être discutées avec un conseiller juridique. D'autres considérations incluent les questions d'admissibilité qui pourraient être déclenchées par une arrestation antérieure ou des problèmes de santé. Un conseiller juridique compétent doit examiner ces questions avant de se lancer dans la requête initiale.

Obtenir la résidence permanente aux États-Unis

Afin de garantir que les exigences de la réglementation EB-5 ont été remplies, l'investisseur devra déposer le formulaire I-829, Pétition de l'entrepreneur visant à supprimer les conditions, quatre-vingt-dix jours avant le deuxième anniversaire de l'octroi de l'autorisation conditionnelle légale. statut de résident (carte verte). À ce moment-là, l’investisseur devra présenter la preuve que l’investissement a été réalisé et soutenu et que les emplois ont été créés en temps opportun. Les documents requis pour la vérification de la création d'emplois dans un projet de centre régional dépendront de la méthodologie utilisée dans le rapport économique. La soumission peut inclure des reçus de dépenses, des contrats, des états financiers et des relevés bancaires. Dans un projet d'investissement direct, l'USCIS exigera la soumission des W-2 de la société de projet, des rapports de paie trimestriels, du formulaire I-9 et d'autres documents pour confirmer la création d'emplois directs.

Les délais de traitement actuels de la pétition I-829 sont de douze à seize mois, mais pourraient être plus longs s'il y a des préoccupations concernant le projet ou s'il y a des retards généraux. L'USCIS espère réduire les délais de traitement dans un avenir proche. Si l'USCIS approuve la requête I-829, les conditions seront alors supprimées du statut de demandeur EB-5 et l'investisseur EB-5 et les membres de la famille dérivée seront autorisés à vivre et travailler de manière permanente aux États-Unis.

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